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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT mantiene reunión de trabajo
30abr.

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT mantiene reunión de trabajo

El lunes 28 de mayo del corriente año, representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la...

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La UIF-Perú comparte sus experiencias y buenas prácticas con la SEPRELAD, mediante una agenda bilateral entre ambas UIF
29abr.

La UIF-Perú comparte sus experiencias y buenas prácticas con la SEPRELAD, mediante una agenda bilateral entre ambas UIF

Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron la primera reunión virtual, en el marco de...

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Prosigue reunión de trabajo entre SEPRELAD, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional para el Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de Lavado de Activos
26abr.

Prosigue reunión de trabajo entre SEPRELAD, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional para el Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de Lavado de Activos

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco...

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